特稿
2021/6/21-6/27
2021年25期
中國打擊洗黑錢 清除「幣農」罪犯

「斷卡」行動:打擊電信網絡詐騙活動

 

中國多個地方政府展開名為「斷卡」的聯合行動,打擊利用加密貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉帳洗錢服務的犯罪團夥,北京、河北、山西、遼寧等二十三個省區市公安機關同步開展行動,已消滅犯罪團夥一百七十多個,抓獲違法犯罪嫌疑人一千一百多人。這類洗錢犯罪團夥以個人銀行卡在各類加密貨幣交易平台上註冊,按照詐騙團夥的需要購買與兌換加密貨幣,成為洗錢的「幣農」,詐騙團夥從騙案獲利後,將贓款轉至「幣農」的銀行卡用以購買虛擬貨幣,再反覆兌換不同的幣種,最終將錢款轉入詐騙團夥指定的虛擬貨幣錢包地址,「幣農」從中可獲百分之一至五左右的「佣金」。 ▇

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